为了维护全体股东的合法权益ღ◈ღღ，确保股东会现场的正常秩序和议事效率ღ◈ღღ，根据《公司法》《公司章程》等有关规定ღ◈ღღ，特制定以下会议须知ღ◈ღღ：

　　二ღ◈ღღ、 参加本次股东会的股东请按规定出示身份证或法定代表人身份证明书以及授权委托书等证件ღ◈ღღ，经大会秘书处查验合格后ღ◈ღღ，方可出席会议ღ◈ღღ。为保证现场股东会的严肃性和正常秩序ღ◈ღღ，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益ღ◈ღღ，除出席会议的股东或股东代理人ღ◈ღღ、公司董事ღ◈ღღ、高级管理人员ღ◈ღღ、董事会秘书ღ◈ღღ、公司聘请的律师及其他邀请人员以外ღ◈ღღ，公司有权依法拒绝其他人士入场濑亚美莉qvodღ◈ღღ。

　　三ღ◈ღღ、 会场内请勿大声喧哗ღ◈ღღ，并将手机等通讯工具置于静音状态ღ◈ღღ，谢绝个人录音ღ◈ღღ、拍照及录像ღ◈ღღ。会议期间濑亚美莉qvodღ◈ღღ，应保持会场安静ღ◈ღღ，不得干扰大会秩序ღ◈ღღ、寻衅滋事ღ◈ღღ、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为ღ◈ღღ，秘书处工作人员有权予以制止并报告有关部门查处ღ◈ღღ。

　　四ღ◈ღღ、 大会正式开始后ღ◈ღღ，迟到的股东人数ღ◈ღღ、股份额不计入现场会议表决权数ღ◈ღღ，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权ღ◈ღღ。

　　五18luck新利体育ღ◈ღღ、 股东参加大会依法享有发言权ღ◈ღღ、质询权ღ◈ღღ、表决权等各项法定权利ღ◈ღღ，同时也应履行法定义务ღ◈ღღ。股东准备发言的ღ◈ღღ，应当事先向大会秘书处进行登记ღ◈ღღ。由公司统一安排发言和解答ღ◈ღღ。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的ღ◈ღღ，应经大会主持人许可ღ◈ღღ，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间ღ◈ღღ。

　　六ღ◈ღღ、 股东在会上发言ღ◈ღღ，应围绕本次会议所审议的议案ღ◈ღღ，简明扼要ღ◈ღღ，每位股东（或股东代理人）发言不得超过2次ღ◈ღღ，每次的时间不超过5分钟ღ◈ღღ，发言时应先报告所持股份数额和姓名ღ◈ღღ。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题ღ◈ღღ，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司ღ◈ღღ、股东共同利益的质询ღ◈ღღ，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答ღ◈ღღ。

　　七ღ◈ღღ、 本次股东会会议采用现场会议投票和提供网络形式的投票平台ღ◈ღღ，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权ღ◈ღღ。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种ღ◈ღღ，若同一表决权出现和网络重复表决的ღ◈ღღ，以第一次表决结果为准濑亚美莉qvodღ◈ღღ。出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决ღ◈ღღ，股东以其所持有的股份数行使表决权ღ◈ღღ，每一股份享有一票表决权ღ◈ღღ。本次会议表决时18luck新利体育手机版ღ◈ღღ，ღ◈ღღ，请在表决票每项议案下设的“同意”ღ◈ღღ、“反对”ღ◈ღღ、“弃权”三项中任选一项打“√”ღ◈ღღ，未填ღ◈ღღ、错填ღ◈ღღ、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为投票人放弃表决权利ღ◈ღღ，该表决票上对应的股份数表决结果记为“弃权”ღ◈ღღ。

　　一ღ◈ღღ、 与会人员签到ღ◈ღღ，领取会议资料ღ◈ღღ；股东（或股东代理人）同时递交身份证明材料（授权委托书ღ◈ღღ、营业执照复印件ღ◈ღღ、身份证复印件等）ღ◈ღღ；

　　鉴于公司第四届董事会董事任期届满需换届选举ღ◈ღღ。根据《公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司独立董事工作制度》的有关规定ღ◈ღღ，拟定公司董事会换届及提名公司第五届董事会董事ღ◈ღღ、独立董事候选人等ღ◈ღღ。现就提名公司第五届董事会非独立董事候选人议案如下ღ◈ღღ：一18luck新利体育手机版ღ◈ღღ、第五届董事会的组成及任期

　　根据《公司章程》ღ◈ღღ：“公司设董事会ღ◈ღღ，对股东会负责ღ◈ღღ。董事会由九名董事组成ღ◈ღღ，其中独立董事三名ღ◈ღღ，职工代表董事一名ღ◈ღღ。设董事长一人ღ◈ღღ。”“董事任期3年ღ◈ღღ。任期届满ღ◈ღღ，可连选连任ღ◈ღღ。”

　　本次股东会对本议案的表决采用累积投票制ღ◈ღღ，具体的投票方式说明详见公司2025年第二次临时股东会会议通知附件2--采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明ღ◈ღღ。

　　男ღ◈ღღ，1971年5月生ღ◈ღღ，香港中文大学硕士ღ◈ღღ，注册会计师ღ◈ღღ，高级会计师18luck新利体育手机版ღ◈ღღ。历任黎明化工研究设计院有限责任公司职员ღ◈ღღ，洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司职员ღ◈ღღ，上海凯众材料科技股份有限公司财务部经理ღ◈ღღ、财务总监ღ◈ღღ、总经理ღ◈ღღ、董事ღ◈ღღ，洛阳凯众减震科技有限公司监事等职务ღ◈ღღ，目前担任公司董事长ღ◈ღღ。

　　男ღ◈ღღ，1981年7月生ღ◈ღღ，上海交通大学硕士ღ◈ღღ。历任上海凯众材料科技股份有限公司区域销售经理ღ◈ღღ，恩福商业（上海）有限公司科长,马瑞利汽车零部件（中国）有限公司大客户经理,上海凯众材料科技股份有限公司销售总监ღ◈ღღ、副总经理等职务18luck新利体育手机版ღ◈ღღ。目前同时担任公司董事ღ◈ღღ、总经理ღ◈ღღ，重庆泰利思执行董事新利18娱乐官网ღ◈ღღ，ღ◈ღღ、凯众减震执行董事等职务ღ◈ღღ。

　　男ღ◈ღღ，1958年11月生ღ◈ღღ，南开大学硕士18luck新利体育手机版ღ◈ღღ。历任上海财经大学工业经济系讲师ღ◈ღღ，安达信（上海）企业咨询公司财务人事经理ღ◈ღღ，复旦大学管理学院讲师ღ◈ღღ，艾利（中国）有限公司财务业务总监ღ◈ღღ，丰隆摩亚（广州）有限公司总经理ღ◈ღღ，安立国际顾问有限公司上海代表处首席代表18luck新利体育手机版ღ◈ღღ、高级顾问等职务ღ◈ღღ。目前同时担任上海泰普洛融杰管理咨询有限公司执行董事ღ◈ღღ、总经理ღ◈ღღ，苏州市吴中区春秋书院理事长ღ◈ღღ，上海随手公益基金会副理事长ღ◈ღღ，上海融绥企业咨询有限公司监事ღ◈ღღ，上海老椅子信息科技有限公司监事等职务ღ◈ღღ。

　　男ღ◈ღღ，1968年6月生ღ◈ღღ，北京化工大学硕士ღ◈ღღ，高级工程师ღ◈ღღ。历任黎明化工研究设计院有限责任公司工程师ღ◈ღღ；洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司工厂经理ღ◈ღღ；上海凯众材料科技股份有限公司工厂经理ღ◈ღღ、技术部经理ღ◈ღღ、研发中心主任ღ◈ღღ、质量总监ღ◈ღღ、胶轮业务总监等职务ღ◈ღღ。目前为公司减震工程部总工程师ღ◈ღღ。

　　男ღ◈ღღ，1980年12月生ღ◈ღღ，汉族ღ◈ღღ，中共党员ღ◈ღღ，哈尔滨工程大学经济管理学院金融学专业经济学学士ღ◈ღღ，高级会计师ღ◈ღღ。历任黎明化工研究设计院有限责任公司财务部主任助理ღ◈ღღ、副主任ღ◈ღღ。目前担任黎明化工研究设计院有限责任公司副总经理ღ◈ღღ、党委委员新利18娱乐ღ◈ღღ、兼任工会主席ღ◈ღღ、财务部主任濑亚美莉qvodღ◈ღღ、国际贸易部主任ღ◈ღღ、经营办主任ღ◈ღღ。

　　鉴于公司第四届董事会董事任期届满需换届选举ღ◈ღღ。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司独立董事工作制度》的有关规定ღ◈ღღ，拟定公司董事会换届及提名公司第五届董事会董事ღ◈ღღ、独立董事候选人等ღ◈ღღ。现就提名公司第五届董事会独立董事候选人议案如下ღ◈ღღ：

　　根据《公司章程》ღ◈ღღ：“公司设董事会ღ◈ღღ，对股东会负责ღ◈ღღ。董事会由九名董事组成ღ◈ღღ，其中独立董事三名ღ◈ღღ，职工代表董事一名ღ◈ღღ。设董事长一人ღ◈ღღ。”“董事任期3年ღ◈ღღ。任期届满ღ◈ღღ，可连选连任ღ◈ღღ。”

　　本次股东会对本议案的表决采用累积投票制新利体育18娱乐ღ◈ღღ，ღ◈ღღ，具体的投票方式说明详见公司2025年第二次临时股东会会议通知附件2ღ◈ღღ。

　　男ღ◈ღღ，1960年12月生ღ◈ღღ，上海财经大学会计学本科学历ღ◈ღღ，高级会计师ღ◈ღღ，中国注册会计师ღ◈ღღ。历任上海港湾实业总公司计划财务部副主任ღ◈ღღ、主任ღ◈ღღ；上海港务局审计处处长助理ღ◈ღღ、副处长ღ◈ღღ；上海国际港务（集团）有限公司审计部部长ღ◈ღღ；上海国际港务（集团）股份有限公司监事ღ◈ღღ、监事会秘书ღ◈ღღ、审计部部长ღ◈ღღ；上海内部审计协会常务理事ღ◈ღღ；中国内部审计协会交通分会副会长ღ◈ღღ，目前已退休ღ◈ღღ，为公司现任独立董事ღ◈ღღ。

　　男ღ◈ღღ，1958年9月生ღ◈ღღ，吉林大学车辆工程博士ღ◈ღღ，教授ღ◈ღღ，博士导师ღ◈ღღ。1982年1月起到机械部洛阳拖拉机研究所工作ღ◈ღღ，曾任研究员级高级工程师/强度噪声室主任ღ◈ღღ；2001年4月起到上海理工大学从事科研和教学工作ღ◈ღღ，曾任车辆工程系主任ღ◈ღღ；2021年9月退休濑亚美莉qvodღ◈ღღ。现任国家机械工业汽车机械零部件强度与可靠性评价重点实验室主任ღ◈ღღ，上海市新能源汽车可靠性评价公共技术服务平台主任ღ◈ღღ；兼任中国汽车工程学会汽车可靠性技术分会主任ღ◈ღღ、上海市汽车工程学会汽车可靠性专业委员会主任ღ◈ღღ、中国汽车工程学会理事ღ◈ღღ、中国材料研究学会疲劳分会理事等ღ◈ღღ。主要研究方向为汽车轻量化设计理论与可靠性耐久性评价技术ღ◈ღღ。为公司现任独立董事ღ◈ღღ。

　　男ღ◈ღღ，1964年2月生ღ◈ღღ，上海同济大学硕士研究生ღ◈ღღ，高级工程师ღ◈ღღ。历任上汽大众汽车有限公司发动机规划科程序设计工程师ღ◈ღღ、上汽大众汽车有限公司进口股股长ღ◈ღღ、一般采购科经理今日热搜ღ◈ღღ，ღ◈ღღ、上海大众动力总成有限公司采购及销售部总监兼工会主席ღ◈ღღ、上海汽车集团股份有限公司下属国际汽车零部件采购中心有限公司副总经理ღ◈ღღ、上海市汽车工程学会秘书长等职务ღ◈ღღ。于2024年5月退休ღ◈ღღ。现被海南苍穹投资控股有限公司返聘新利体育官网ღ◈ღღ，ღ◈ღღ，担任顾问ღ◈ღღ。

　　根据《公司法》《公司章程》等的相关规定ღ◈ღღ，经董事会审议通过新利体育ღ◈ღღ，ღ◈ღღ，公司第五届董事会非独立董事薪酬方案具体如下ღ◈ღღ：

　　2ღ◈ღღ、在公司担任经营管理职务的非独立董事ღ◈ღღ，根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度相关规定领取薪酬ღ◈ღღ。

　　根据《公司法》《公司章程》等的相关规定ღ◈ღღ，经董事会审议通过ღ◈ღღ，公司第五届董事会独立董事薪酬方案具体如下ღ◈ღღ：

　　根据公司《2022年员工持股计划》《2024年年度报告》及公司再分配方案ღ◈ღღ，公司2022年员工持股计划再分配部分第二个解锁期公司层面业绩考核未达成ღ◈ღღ，公司层面解锁比例为0ღ◈ღღ，故再分配部分持有人相应的权益份额均不得解锁并由管理委员会收回ღ◈ღღ，本次收回的权益份额共计8.82万股ღ◈ღღ，拟由公司予以回购注销ღ◈ღღ。

　　同时ღ◈ღღ，鉴于公司2022年员工持股计划部分持有人离职或个人层面绩效考核不达标ღ◈ღღ，公司予以收回首次授予部分权益份额20.384万股ღ◈ღღ、再分配部分权益份额18.032万股ღ◈ღღ，本次收回的权益份额共计38.416万股ღ◈ღღ，将由公司予以回购注销ღ◈ღღ。

　　鉴于公司拟回购注销2022年员工持股计划47.2360万股ღ◈ღღ、回购注销2023年限制性股票激励计划中限制性股票16.660万股ღ◈ღღ、回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票51.7440万股ღ◈ღღ，据此拟减少注册资本并修订《公司章程》ღ◈ღღ，并提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记ღ◈ღღ，本次变更内容以市场监督管理部门最终核准为准ღ◈ღღ。涉及的章程修订条款如下ღ◈ღღ：