8月4日★ღ★◈ღ，金禾实业的资金流向情况如下★ღ★◈ღ：主力资金净流入759.97万元★ღ★◈ღ；游资资金净流入427.0万元★ღ★◈ღ；散户资金净流出1186.97万元★ღ★◈ღ。

　　安徽金禾实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年8月4日下午16:00召开★ღ★◈ღ，应参加表决的董事9人★ღ★◈ღ，实际参加9人★ღ★◈ღ。会议审议通过以下议案★ღ★◈ღ：- 选举杨乐为第七届董事会董事长★ღ★◈ღ，并担任法定代表人★ღ★◈ღ；- 选举产生第七届董事会各专门委员会委员★ღ★◈ღ；- 聘任周睿为公司总经理★ღ★◈ღ；- 聘任孙庆元★ღ★◈ღ、李恩平18luck新利体育手机版★ღ★◈ღ，★ღ★◈ღ、程光锦★ღ★◈ღ、赵金刚★ღ★◈ღ、龚喜★ღ★◈ღ、刘洋★ღ★◈ღ、陈月安★ღ★◈ღ、张正颂为公司副总经理★ღ★◈ღ；- 聘任刘洋为公司财务总监及董事会秘书★ღ★◈ღ；- 聘任仇国庆为公司审计部负责人★ღ★◈ღ；- 聘任王物强为公司证券事务代表★ღ★◈ღ。

　　所有议案均获得9票全票通过★ღ★◈ღ。新任人员简历及相关信息已在附件中详细列出★ღ★◈ღ。具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告★ღ★◈ღ。

　　安徽金禾实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月4日下午14:00在安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业C区行政办公楼6楼召开★ღ★◈ღ，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式新利18体育★ღ★◈ღ。截至股权登记日★ღ★◈ღ，公司总股本568,319,878股★ღ★◈ღ，回购专用证券账户持有股份21,242,637股★ღ★◈ღ，有表决权股份总数为547,077,241股★ღ★◈ღ。出席本次股东大会的股东及股东代表共205人★ღ★◈ღ，代表有表决权股份271,704,285股★ღ★◈ღ。

　　会议审议通过了以下议案★ღ★◈ღ：1. 《关于修订的议案》★ღ★◈ღ；2. 逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》★ღ★◈ღ，包括修订股东会议事规则新利18娱乐官网★ღ★◈ღ，★ღ★◈ღ、董事会议事规则等★ღ★◈ღ；3. 选举杨乐★ღ★◈ღ、周睿★ღ★◈ღ、王从春★ღ★◈ღ、陶长文★ღ★◈ღ、孙庆元为第七届董事会非独立董事★ღ★◈ღ；4. 选举胡晓明★ღ★◈ღ、储敏★ღ★◈ღ、孟征为第七届董事会独立董事★ღ★◈ღ。

　　安徽承义律师事务所为安徽金禾实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书18新利官网★ღ★◈ღ。★ღ★◈ღ。本次股东大会由第六届董事会召集★ღ★◈ღ，会议通知提前十五日发布★ღ★◈ღ。共有205名股东及授权代表出席苍穹之上txt★ღ★◈ღ，持有271,704,285股★ღ★◈ღ。

　　大会审议通过了以下议案★ღ★◈ღ：1. 修订《公司章程》★ღ★◈ღ，同意271,161,888股新利18体育★ღ★◈ღ，占99.8004%★ღ★◈ღ；2. 制定及修订公司部分治理制度苍穹之上txt石油产业★ღ★◈ღ，包括《股东会议事规则》★ღ★◈ღ、《董事会议事规则》新利18体育新利体育★ღ★◈ღ。★ღ★◈ღ、《独立董事工作制度》★ღ★◈ღ、《对外担保管理制度》★ღ★◈ღ、《关联交易制度》苍穹之上txt★ღ★◈ღ、《募集资金管理办法》★ღ★◈ღ、《重大经营决策程序规则》★ღ★◈ღ，各子议案均获得超过98.9%的赞成票★ღ★◈ღ；3. 选举第七届董事会非独立董事候选人杨乐★ღ★◈ღ、周睿★ღ★◈ღ、王从春苍穹之上txt★ღ★◈ღ、陶长文苍穹之上txt★ღ★◈ღ、孙庆元★ღ★◈ღ；4. 选举第七届董事会独立董事候选人胡晓明★ღ★◈ღ、储敏★ღ★◈ღ、孟征★ღ★◈ღ。

　　本次股东大会的召集人资格★ღ★◈ღ、召集和召开程序★ღ★◈ღ、出席人员资格★ღ★◈ღ、提案★ღ★◈ღ、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定★ღ★◈ღ，决议合法有效★ღ★◈ღ。

　　安徽金禾实业股份有限公司于2025年8月4日召开了2025年第二次临时股东大会18luck新利体育★ღ★◈ღ、第七届董事会第一次会议★ღ★◈ღ，完成了董事会换届选举和高级管理人员★ღ★◈ღ、证券事务代表★ღ★◈ღ、内部审计负责人的聘任★ღ★◈ღ。第七届董事会由9名董事组成★ღ★◈ღ，包括非独立董事杨乐★ღ★◈ღ、周睿★ღ★◈ღ、王从春★ღ★◈ღ、陶长文★ღ★◈ღ、孙庆元★ღ★◈ღ、刘瑞元（职工代表董事）★ღ★◈ღ，独立董事胡晓明苍穹之上txt★ღ★◈ღ、储敏★ღ★◈ღ、孟征★ღ★◈ღ。独立董事胡晓明苍穹之上txt★ღ★◈ღ、储敏任期至2028年4月14日★ღ★◈ღ，孟征尚未取得独立董事资格证书但已承诺参加培训★ღ★◈ღ。

　　董事会下设战略委员会★ღ★◈ღ、审计委员会★ღ★◈ღ、薪酬与考核委员会★ღ★◈ღ、提名委员会★ღ★◈ღ，各委员会主任委员分别为杨乐★ღ★◈ღ、胡晓明★ღ★◈ღ、储敏★ღ★◈ღ、孟征★ღ★◈ღ。聘任周睿为总经理★ღ★◈ღ，孙庆元★ღ★◈ღ、李恩平★ღ★◈ღ、程光锦★ღ★◈ღ、赵金刚★ღ★◈ღ、龚喜★ღ★◈ღ、刘洋★ღ★◈ღ、陈月安★ღ★◈ღ、张正颂为副总经理★ღ★◈ღ，刘洋为财务总监兼董事会秘书★ღ★◈ღ，王物强为证券事务代表★ღ★◈ღ，仇国庆为内部审计负责人★ღ★◈ღ。上述人员均符合任职资格★ღ★◈ღ，不存在不得担任公司相应职务的情形★ღ★◈ღ。

　　换届离任方面苍穹之上txt★ღ★◈ღ，第六届董事会独立董事程沛不再担任任何职务新利18体育★ღ★◈ღ，戴世林★ღ★◈ღ、杨成虎★ღ★◈ღ、李广馨不再担任监事职务但仍担任其他职务★ღ★◈ღ。公司对第六届董事会董事★ღ★◈ღ、监事★ღ★◈ღ、高级管理人员表示感谢★ღ★◈ღ。

　　安徽金禾实业股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息★ღ★◈ღ、经营宗旨和范围★ღ★◈ღ、股份★ღ★◈ღ、股东和股东会★ღ★◈ღ、董事和董事会★ღ★◈ღ、高级管理人员★ღ★◈ღ、财务会计制度★ღ★◈ღ、利润分配和审计★ღ★◈ღ、通知和公告★ღ★◈ღ、合并分立增资减资解散和清算★ღ★◈ღ、章程修改等★ღ★◈ღ。公司注册资本为568,319,878元★ღ★◈ღ，经营范围涵盖食品添加剂★ღ★◈ღ、化工产品等生产和销售★ღ★◈ღ。股东会为公司权力机构★ღ★◈ღ，决定公司重大事项★ღ★◈ღ。董事会由9名董事组成★ღ★◈ღ，其中独立董事3名★ღ★◈ღ，职工代表董事1名新利体育官网★ღ★◈ღ。★ღ★◈ღ，董事长由董事会选举产生★ღ★◈ღ。公司重视对投资者的合理投资回报★ღ★◈ღ，利润分配优先采用现金分红方式★ღ★◈ღ，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%★ღ★◈ღ，近三年累计不少于该三年实现的年均可分配利润的30%★ღ★◈ღ。公司实行内部审计制度★ღ★◈ღ，内部审计机构向董事会负责★ღ★◈ღ。章程修改需经股东会决议通过★ღ★◈ღ。

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